Triệu tập 50 người liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc Agribank Cần Thơ

Cựu giám đốc Agribank Cần Thơ cùng cấp dưới lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho ngân hàng số tiền hơn 304 tỉ đồng.

Ngày 18-4, TAND TP Cần Thơ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) đối với các bị cáo: Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (38 tuổi), nguyên giám đốc Công ty Nông thủy sản Tây Nam, trụ sở tại Hậu Giang; Phạm Tường Thi (38 tuổi) và Nguyễn Văn Đạt, nguyên giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Tấn Tiến; Lê Thanh Hải (54 tuổi) và Trần Huy Liệu (46 tuổi), nguyên giám đốc và phó giám đốc Agribank Cần Thơ), Bùi Tuấn Anh, nguyên giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ.

luat su vinh phuc

Triệu tập 50 người liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc Agribank Cần Thơ - luật sư Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ án này, tòa đã triệu tập 50 đương sự, đơn vị có liên quan.

Trong phiên xét xử sáng nay, nhiều người đã có đơn gửi HĐXX xin vắng mặt.

Theo cáo trạng, từ năm 2006 - 2013, Nhân thành lập nhiều công ty, doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhiều ngành nghề khác nhau. Nhân chỉ định các nhân viên của mình đứng tên các công ty, doanh nghiệp, chỉ đạo thống nhất mọi hoạt động nhằm mục đích vay vốn ngân hàng rồi sử dụng tiền vay trái mục đích, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Từ năm 2012 - 2015, Nhân, Hải, Liệu thống nhất sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Công ty Đồng Bằng Xanh, Công ty Nam Bộ Cửu Long và cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ vay, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay và sử dụng vốn vay sai mục đích, gây thiệt hại về tài sản cho Agribank Cần Thơ số tiền hơn 304 tỉ đồng.

Bị can Bùi Tuấn Anh là cán bộ tín dụng đã bỏ qua các quy định, quy trình tín dụng, lập khống hồ sơ vay, ghi nhận khống giá trị tài sản bảo đảm để Hải, Liệu duyệt cho Nhân vay và sử dụng tiền trái quy định, gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn cho Agribank Cần Thơ.

Còn đối với bị can Thi, Đạt biết rõ hành vi phạm pháp của Nhân nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Nhân để lập khống chứng từ, tài liệu cung cấp hồ sơ vay, tham gia nâng khống giá trị tài sản thế chấp, hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. Sau khi Agribank Cần Thơ giải ngân các khoản vay, Thi rút, nộp, chuyển tiền theo hướng dẫn của Nhân và cán bộ tín dụng. Đạt lập kế hoạch sử dụng tiền vay, kiểm tra, quản lý, theo dõi theo sự chỉ đạo của Nhân nhằm làm mất dấu dòng tiền, giúp Nhân sử dụng tiền sai mục đích.

VKSND TP Cần Thơ đã truy tố các bị can trên ra trước TAND TP Cần Thơ xét xử về tội danh trên, theo quy định ở khoản 3 Điều 179 Bộ Luật Hình sự, có mức phạt tù từ 10 -20 năm.

Nếu cần thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VĨNH PHÚC

Cơ sở 1: Số 58, Phố Hoàng Công Phái, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Hotline: 0915.101.880 - 0984.638.890

Hân hạnh được phục vụ Quý khách.


Tin tức liên quan

28-04-2018
Lượt xem: 375

Chị Nguyễn Ngọc Thiên Bửu (TP HCM) hỏi: "Thường ngày tôi nhận rất nhiều tin nhắn, điện thoại rao bán đất đai, bán mỹ phẩm, bán bảo hiểm... Nhiều lúc đang ngủ nhận tin nhắn rất bực mình.

06-04-2018
Lượt xem: 356

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã tinh giản hóa thủ tục đăng ký bào chữa cho Luật sư hơn so với thủ tục cấp giấy chứng nhận người bào chữa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003.
 

03-05-2018
Lượt xem: 399

Sau khi đâm trọng thương 2 cán bộ của Đội Cảnh sát trật tự và Cơ động, Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long), tên trộm đã bỏ trốn.

22-04-2018
Lượt xem: 381

Việc thực thi, chế tài pháp luật đối với sản xuất - kinh doanh thực phẩm bẩn còn bất cập, thiên về xử lý hành chính nên thực phẩm bẩn vẫn tràn lan

17-04-2018
Lượt xem: 394

Việc thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài là mơ ước của nhiều doanh nghiệp. Nhưng khi có đủ điều kiện thực hiện, không phải ai cũng biết các thủ tục hay quy trình để tiến hành. Dưới đây là 3 điều nhất định phải biết để thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài.

22-04-2018
Lượt xem: 350

Kẻ cầm đầu trong vụ đầu độc ao tôm được xác định là một chủ doanh nghiệp thủy sản.

Ngày 22-4, tin Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết đã khởi tố vụ án "Hủy hoại tài sản" để điều tra vụ 2 ao tôm của bà Hồ Thị Em (ngụ xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề) bị "đầu độc".

09-04-2018
Lượt xem: 328

HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH; SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ KẾT QUẢ GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ

03-04-2018
Lượt xem: 272

Ngày 18/4 tới đây, TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa bị cáo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch  HĐQT Oceanbank) và đồng phạm ra xét xử phúc thẩm.